El uso de fuentes humanas confidenciales

La DEA, junto con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el FBI, utiliza fuentes humanas confidenciales para localizar y tender trampas a personas con el fin de acusarlas formalmente y someterlas a extradición. Las personas que colaboran como fuentes humanas confidenciales llegan a ganar hasta varios millones de dólares al año en procesos judiciales a menudo viciados.

La DEA gasta varios cientos de millones de dólares al año en información proveniente de fuentes humanas confidenciales que a menudo son antiguos narcotraficantes, o incluso actuales, a quienes nunca se les somete al polígrafo ni se les cuestiona de ninguna manera, a menos que testifiquen en un juicio. Las fuentes humanas confidenciales se diferencian del gran grupo de testigos cooperantes que suelen ser antiguos cómplices que delatan a todos sus conocidos a cambio de una reducción de su condena.

La información proveniente de una fuente humana confidencial se denomina «material Giglio» y el Gobierno debe entregarla al equipo defensor. Sin embargo, el Gobierno suele negarse a hacerlo, por lo que la defensa debe ser consciente del uso de fuentes humanas confidenciales y obtener la información correspondiente, incluidos sus antecedentes penales y toda la información que figura en el llamado expediente DEA-5 que se conserva sobre el informante.

Si ha sido víctima de una trampa tendida por una fuente humana confidencial, asegúrese de contar con un abogado que sepa cómo proceder. En agosto de 2025, el Sr. Bailey fue contratado como consultor experto en un caso de este tipo en Houston, Texas, y tras solicitar información específica sobre la  fuente humana confidencial, el caso fue rápidamente desestimado.

Novedades actuales en cuanto a extradición

En lo transcurrido del año desde que Donald Trump tomó la presidencia de los Estados Unidos, varios países han declarado que reanudarán los procesos de extradición a dicho país, entre ellos, los dos más destacados son Honduras y Costa Rica. Estos casos de extradición suelen tramitarse en Nueva York, Miami, Sherman o Los Ángeles/San Diego.

La razón por la que se elige Sherman es que el jurado está compuesto en su mayoría por personas blancas, sin diversidad, lo que llevó a un fiscal a jactarse de que en Sherman «podemos conseguir sentencias más largas». Por lo tanto, en 2026 es probable que aumente el número de extradiciones, así como el de personas originarias de América Central y del Sur que estarán bajo la mira. Es probable que Venezuela también comience a extraditar personas próximamente.

Aunque no hay forma de saber si existe una acusación pendiente contra una persona que no se encuentra detenida, si usted cree que podría ser objeto de persecución por actividades relacionadas con narcotráfico que hayan sucedido en el pasado, lo mejor es ponerse en contacto con un abogado que pueda asesorarle sobre cómo minimizar o eliminar el riesgo de ser extraditado.

Nuevas reglas del juego

Con el cambio de gobierno en los Estados Unidos ha habido mucha actividad en cuanto a las extradiciones dirigidas a este país. México ha enviado un grupo de 29 narcotraficantes de alto nivel a los EE. UU. en la última semana. Además, la fiscal general Bondi publicó un memorando el 5 de febrero del 2025 en el que se establecían dos principios. En primer lugar, los Estados Unidos se centrará en los traficantes de alto nivel en lugar de los trabajadores de bajo nivel, lo que ha sido el patrón durante los últimos cuarenta años. En segundo lugar, el memorando indica que las personas extranjeras serán devueltas a su propio país para cumplir su condena.

Aunque sí existe el Tratado del Consejo de Europa que permite a los ciudadanos extranjeros procedentes de Estados Unidos retornar de manera anticipada a sus países de origen, varios países no forman parte de este tratado, entre ellos Colombia. El memorando en sí no detalla cómo se pondrá en práctica el principio, pero se adjunta tanto el memorando como el enlace a la lista de países que participan en el Tratado del Consejo de Europa.

Lista de países que participan en el Tratado del Consejo de Europa

Traducción al español del Memorando emitido por la fiscal general de los Estados Unidos